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            山東隆基機械股份有限公司關于召開 2015年第二次臨時股東大會的通知

            山東隆基機械股份有限公司關于召開 2015年第二次臨時股東大會的通知

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2015-06-25
            • 訪問量:

            【概要描述】

            山東隆基機械股份有限公司關于召開 2015年第二次臨時股東大會的通知

            【概要描述】

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2015-06-25
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            詳情

                    山東隆基機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年6月22日召開了第三屆董事會第十次會議,審議并表決通過了《關于〈召開山東隆基機械股份有限公司2015年第二次臨時股東大會〉的議案》,現將有關事項通知如下:
            一、會議基本情況
            (一)會議名稱:2015年第二次臨時股東大會
            (二)會議召集人:公司董事會
            (三)會議召開的合法、合規性:會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件和公司《章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。
            (四)會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
            (五)會議召開時間:
            1、現場會議召開時間:2015年7月7日下午14:00(星期二)
            2、網絡投票時間:
            (1)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2015年7月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
            (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時間為2015年7月6日15:00至2015年7月7日15:00期間的任意時間。
            (六)現場會議召開地點:山東省龍口市外向型經濟開發區山東隆基機械股份有限公司辦公樓六樓會議室。
            (七)會議出席對象:
            1、2015年6月30日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以親自出席會議,也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
            2、公司董事、監事和高級管理人員;
            3、公司聘請的股東大會見證律師;
            4、公司邀請列席會議的嘉賓。
            二、會議審議事項
            1、審議《關于公司性質變更的議案》;
            2、審議《關于公司經營范圍變更的議案》;
            3、審議《關于修改<公司章程>的議案》;
            4、審議《關于修訂<山東隆基機械股份有限公司對外投資內部控制制度>的議案》。
                  以上議案的內容詳見2015年6月23日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的本公司公告。
                  根據《上市公司股東大會規則(2014 年修訂)》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,本次股東大會議案為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者(即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露。
            三、會議登記方法
            (一)登記方式:
            1、出席現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續;股東授權委托的代理人需持委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續;
            2、法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡、法人授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續;
            3、股東可用信函或傳真方式登記。
            (二)登記時間、地點:
            2015年7月6日上午8:30-11:30、下午14:30-17:30,擬參加會議的股東或股東代理人請到公司證券部辦理登記手續;采用信函或傳真形式登記的,請進行電話確認。
            (三)出席現場會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。
            四、網絡投票具體操作流程
                   本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
            (一)通過深圳證券交易所交易系統參加網絡投票的操作程序
            1、投票時間: 2015年7月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。具體操作程序如下:
            2、投票期間,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。
            投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格
            362363 隆基投票 買入 對應申報價格
                3、股東投票的具體程序為:
            (1)輸入買入指令;
            (2)輸入證券代碼362363;
            (3)在“買入價格”項下填報股東大會議案序號,1.00 元代表議案1,2.00
            元代表議案2,依此類推。本次股東大會所有議案對應的申報價格為:
            議案序號 議案內容 對應申報價格
            總議案 表示對所有議案統一表決 100.00
            1 《關于公司性質變更的議案》; 1.00
            2 《關于公司經營范圍變更的議案》; 2.00
            3 《關于修改<公司章程>的議案》; 3.00
            4 《關于修訂<山東隆基機械股份有限公司對外投資內部控制制度>的議案》。 4.00
            (4)在“委托數量”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權。
            表決意見對應“委托數量”一覽表
            表決意見類型 委托數量
            同意 1股
            反對 2股
            棄權 3股
            (5)確認投票委托完成。
            4、計票規則:
            (1)股東通過網絡投票系統重復投票的,以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決,再對總議案投票表決,則已先投票的一項或多項議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案進行投票表決,再對一項或多項議案進行表決,則以總議案的表決為準。
            (2)對同一表決事項的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理。
            (3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的,以第一次投票為準。
            (4)如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn ),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
            6、投票舉例:
            (1)股權登記日持有“隆基機械”A 股的投資者,對公司全部議案投同意票,其申報如下:
            股票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
            362363 買入 100.00元 1股
            (2)如某股東對議案一投反對票,對議案二投贊成票,申報順序如下:
            股票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
            362363 買入 1.00元 2股
            362363 買入 2.00元 1股
            (二)采用互聯網投票操作流程:
            1、股東獲取身份認證的具體流程:
            按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
            (1)申請服務密碼的流程
            登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置6-8 位的服務密碼;如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
            (2)激活服務密碼
            股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
            買入證券 買入價格 買入股數
            369999 1.00 元
                  股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
            該服務密碼在申報 5 分鐘后激活成功方可使用。密碼激活后如遺失可通過交易系統申報掛失,在申報 5 分鐘后正式注銷,注銷后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。持有深圳證券賬戶的股東,申請數字證書的,可向深圳證券數字證書認證中心申請。
            2 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 進行互聯網投票系統投票。
            (1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會列表”選擇“山東隆基機械股份有限公司2015年第二次臨時股東大會投票”;
            (2)進入后點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;
            (3)進入后點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;
            (4)確認并發送投票結果。
            3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年7月6日15:00 至2015年7月7日15:00的任意時間。
            六、其他事項:
            1、出席本次會議者食宿費、交通費自理。
            2、聯系人:劉建    呼國功
            3、聯系電話:(0535) 8881898    8842175;傳真:(0535) 8881899
            4、郵政編碼:265716

            特此通知

             

                                                                                                                                                                   山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                                     董事會
                                                                                                                                                                             2015年6月23日

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