山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于 2015年6月22日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2015年6月15日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，全體監事、高管列席了會議，會議由董事長張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：

一、審議通過《關于公司性質變更的議案》,并同意將該議案提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議。
        公司于 2010 年 3 月 5 日在深圳證券交易所上市，公司發起人之一香港精工模具設計有限公司（外資股東）在嚴格遵守相關法律法規及股份鎖定承諾的前提下已減持完其所持有的公司股份。截止 2015 年 5 月 31 日，公司外資持股比例已不符合外商投資股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）的外商資本投入額度要求和條件，因此，公司的性質應由外商投資股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）變更為內資股份有限公司（上市公司）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于公司經營范圍變更的議案》,并同意將該議案提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議。
公司原經營范圍為：生產、銷售盤式制動器總成、制動轂、制動盤、輪轂、剎車片、剎車蹄片及木具、塑料、紙盒包裝制品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期以許可證為準)。
        現經營范圍變更為：生產、銷售盤式制動器總成、制動轂、制動盤、輪轂、剎車片、剎車蹄片及木具、塑料、紙盒包裝制品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期以許可證為準)及進出口業務。（最終以工商局核準的經營范圍為準）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》,并同意將該議案提交2015年第二次臨時股東大會審議。
        公司董事會就《公司章程》中公司經營范圍條款進行了相應修改（具體修改內容參見本公告附件一公司章程修訂對照表）。     表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。

四、審議通過《公司關于與東源（天津）股權投資基金管理有限公司、上海吉邇商務咨詢有限公司共同設立產業投資管理有限公司的議案》。
        為加快公司產業鏈的延伸和提升，借助專業投資機構放大公司投資能力，公司與東源（天津）股權投資基金管理有限公司、上海吉邇商務咨詢有限公司共同出資成立產業投資管理公司，名稱暫定為“北京隆基東源產業投資管理有限公司”（具體以工商登記部門核準的名稱為準）。
        詳細內容請見登載于 2015 年 6 月 23 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東隆基機械股份有限公司關于與東源（天津）股權投資基金管理有限公司、上海吉邇商務咨詢有限公司共同設立產業投資管理有限公司的公告》。
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。

五、審議通過《關于修訂<山東隆基機械股份有限公司對外投資內部控制制度>的議案》，并同意將該議案提交2015年第二次臨時股東大會審議。
        內容詳見 2015 年 6 月 23 日的巨潮資訊網（http://www.cininfo.com.cn）。     表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。

六、審議通過《關于〈召開山東隆基機械股份有限公司2015年第二次臨時股東大會〉的議案》。
     《山東隆基機械股份有限公司關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》詳見2015年6月 23 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。     表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。

特此公告

                                                                                                                                                        山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                         董事會
                                                                                                                                                                 2015年6月23日