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            北京國楓律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書

            北京國楓律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2015-05-08
            • 訪問量:

            【概要描述】

            北京國楓律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書

            【概要描述】

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2015-05-08
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            詳情


            北京國楓律師事務所
            關于山東隆基機械股份有限公司
            2015年第一次臨時股東大會的法律意見書
            國楓律股字[2015]A0167號

             

            致:山東隆基機械股份有限公司
             

                    根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下稱“《股東大會規則》”)、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》(以下稱“《證券法律業務管理辦法》”)及山東隆基機械股份有限公司(以下稱“隆基機械”)章程的有關規定,北京國楓律師事務所(以下稱“本所”)指派律師出席隆基機械2015年第一次臨時股東大會(以下稱“本次股東大會”),并出具本法律意見書。

                    本所律師已經按照《股東大會規則》的要求對本次股東大會的真實性、合法性進行了核查和驗證(以下簡稱“查驗”)并發表法律意見,本法律意見書中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏,否則本所律師將承擔相應的法律責任。

                   本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用,本所律師同意將本法律意見書隨本次股東大會其他信息披露資料一并公告,并依法對本法律意見書承擔相應的責任。

                    本所律師根據《證券法律業務管理辦法》第二十條和《股東大會規則》第五條的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對本次股東大會的相關文件和有關事實進行了查驗,現出具法律意見如下:
             一、本次股東大會的召集、召開程序

            1、經查驗,本次股東大會由2015年4月17日召開的隆基機械第三屆董事會第八次會議決定召集。2015年4月18日,隆基機械董事會在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《第三屆董事會第八次會議決議公告》和《關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。上述公告載明了本次股東大會召開的時間、地點,說明了股東有權親自或委托代理人出席股東大會并行使表決權,以及會議的投票方式、有權出席股東的股權登記日、出席會議股東的登記辦法、聯系地址及聯系人等事項。同時,公告列明了本次股東大會的審議事項,并對有關議案的內容進行了充分披露。 

            2、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會現場會議于2015年5月8日(星期五)下午14:00在隆基機械六樓會議室召開,會議由董事長張海燕主持。
            隆基機械通過深圳證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,通過交易系統投票平臺的投票時間為2015年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 

                    經查驗,隆基機械董事會已按照《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規和規范性文件以及隆基機械章程的有關規定召集本次股東大會,并已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露,本次股東大會召開的時間、地點及會議內容與會議通知所載明的相關內容一致。本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定。

             二、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格
             經查驗,本次股東大會由隆基機械第三屆董事會第八次會議決定召集并發布公告通知,本次股東大會的召集人為隆基機械董事會。
                   
              經查驗,通過現場和網絡投票的股東及股東代理人15人,代表股份137,578,318股,占上市公司總股份的46.0436%。出席本次股東大會現場會議的人員還有隆基機械董事、監事、高級管理人員及本所律師。

                    經查驗,本所律師認為,本次股東大會召集人和出席會議人員的資格符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定,資格合法有效。
             

            三、本次股東大會的表決程序和表決結果

                    經查驗,本次股東大會審議及表決的事項為隆基機械已公告的會議通知所列出的議案。出席本次股東大會的股東沒有提出新的議案。本次股東大會逐項表決通過了如下議案:

                    《關于與愛塞威隆基制動盤(龍口)有限公司日常經營性關聯交易的議案》。
                     表決結果:同意137,578,318股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

                    本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的表決方式進行,本次股東大會的會議記錄由出席本次股東大會的隆基機械董事、監事、董事會秘書等高級管理人員、會議主持人簽署,會議決議由出席本次股東大會的隆基機械董事簽署。

                    綜上所述,本所律師認為,本次股東大會表決程序及表決結果符合法律、行政法規、規范性文件及隆基機械章程的規定,合法有效。

            四、結論意見

                    綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定,表決結果合法有效。

                    本法律意見書一式二份。

                    (此頁無正文,為《北京國楓律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁)
             

             

             

             

             

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                                                                                                                                                                                                  張利國

             

             

             

                                                                                                                                                  北京國楓律師事務所       經辦律師      
                                                                                                                                                                                                 姜瑞明

             

             

             

             

                                                                                                                                                                                                   鄭  超
             

             

             

                                                                                                                                                                                            2015年5月8日

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