1、本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議的通知和公告情況

        山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2015年3月26日及2015年4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布了關于召開公司2014年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的通知和召開2014年度股東大會的提示性公告。

    二、會議召開情況

    （一）現場會議召開的情況

 1、召開時間：2015年4月22日下午14:00（星期三）

 2、召開地點：山東龍口市外向型經濟開發區山東隆基機械股份有限公司辦公樓六樓會議室

 3、召集人：公司董事會

 4、召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式

 5、主持人：董事長張海燕女士

 6、會議召開的合法、合規性：會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件和公司《章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。

 （二）網絡投票的情況

（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2015年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期間的任意時間。

三、出席人員的情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份137,871,809股，占上市公司總股份的46.1418％。

其中：通過現場投票的股東4人，代表股份135,986,318股，占上市公司總股份的45.5108％。

通過網絡投票的股東9人，代表股份1,885,491股，占上市公司總股份的0.6310％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份2,871,809股，占上市公司總股份的0.9611％。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份986,318股，占上市公司總股份的0.3301％。

通過網絡投票的股東9人，代表股份1,885,491股，占上市公司總股份的0.6310％。

公司所有的董事、監事、高管人員以及公司聘請的見證律師出席了會議。

四、議案審議及表決情況

        本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決。按照規定進行監票、計票，并當場公布了表決結果。各項議案表決結果如下：

1、審議《關于〈山東隆基機械股份有限公司2014年度董事會工作報告〉的議案》；

        表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

        其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

        公司未知上述出席本次會議持有5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

       表決結果：該議案審議通過。

2、審議《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度監事會工作報告>的議案》；

       表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：該議案審議通過。

3、審議《關于山東隆基機械股份有限公司2014年年度報告全文及摘要的議案》；

       表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：該議案審議通過。

4、審議《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告的議案》；

      表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。  

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：該議案審議通過。

5、審議《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度利潤分配方案的議案》；

      表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權5,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0036％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0244％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權5,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.1741％。    

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：該議案審議通過。

6、審議《關于山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；

      表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0104％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：該議案審議通過。

7、審議《關于<2014年度獨立董事述職報告>的議案》；

      表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：該議案審議通過。

8、審議《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》；

       表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0104％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：該議案審議通過。

9、審議《關于續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；

      表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：該議案說審議通過。

10、審議《關于〈山東隆基機械股份有限公司未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃〉的議案》；

      表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0104％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

11、審議《關于預計公司2015年度日常經營性關聯交易的議案》；

      表決情況：同意2,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.1880％。關聯股東隆基集團有限公司回避表決。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

12、審議《關于公司符合配股資格的議案》；

      表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0104％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

13、審議《關于公司配股方案的議案》；

      關聯股東回避表決，其所持有表決權的股份不計入有效表決權的股份總數。議案逐項表決情況如下：

（1）配售股票的種類和面值

      表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

     公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（2）配股的比例、基數和數量

       表決情況：同意2,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0139％。關聯股東隆基集團有限公司回避表決。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（3）定價原則及配股價格

       表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（4）配售對象

        表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（5）募集資金用途

       表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

       表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（6）配股前滾存未分配利潤的分配方案

       表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

       表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（7）承銷方式

        表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0036％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對5,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1741％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（8）本次配股發行的時間     表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：本議案獲得參加本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

（9）本次配股決議的有效期限

      表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對5,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0038％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對5,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1846％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東所持股份的0.0139％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

     表決結果：該議案審議通過。

14、審議《關于<山東隆基機械股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告>的議案》；

       表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

       表決結果：該議案審議通過。

15、審議《關于<配股募集資金使用可行性分析報告>的議案》；

       表決情況：同意137,866,109股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

       其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,109股，占出席會議中小股東所持股份的99.8015％；反對300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0104％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

      公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

      表決結果：該議案審議通過。

16、審議《關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次配股具體事宜的議案》。

      表決情況：同意137,866,409股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

      其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況為：同意2,866,409股，占出席會議中小股東所持股份的99.8120％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,400股（其中，因未投票默認棄權5,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1880％。

       公司未知上述出席本次會議持有 5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

       表決結果：該議案審議通過。

      公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。

    五、律師出具的法律意見

 1、律師事務所名稱：北京國楓律師事務所

 2、律師姓名：鄭超律師、胡琪律師

 3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定，表決結果合法有效。

六、備查文件

1、山東隆基機械股份有限公司2014年度股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2014年度股東大會法律意見書。

特此公告。

                                                                                                                                                        山東隆基機械股份有限公司

                                                                                                                                                                           董事會

                                                                                                                                                                   2015年4月23日