山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“隆基機械”）第三屆董事會第七次會議決定于 2015 年 4 月22日召開 2014 年度股東大會，《關于召開 2014 年度股東大會的通知》（公告編號：2015-015）登載于 2015 年 3 月26 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）?，F將本次股東大會有關事項再次提示如下：

一、會議基本情況

（一）會議名稱：2014年度股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件和公司《章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。

（四）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

（五）會議召開時間：

1、現場會議召開時間：2015年4月22日下午14:00（星期三）

2、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2015年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；    

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期間的任意時間。

（六）現場會議召開地點：山東龍口市外向型經濟開發區山東隆基機械股份有限公司辦公樓六樓會議室。

（七）會議出席對象：

1、2015年4月13日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以親自出席會議，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的股東大會見證律師；

4、公司邀請列席會議的嘉賓。

二、會議審議事項 

1、審議《關于〈山東隆基機械股份有限公司2014年度董事會工作報告〉的議案》；

2、審議《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度監事會工作報告>的議案》；

3、審議《關于山東隆基機械股份有限公司2014年年度報告全文及摘要的議案》；

4、審議《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告的議案》；

5、審議《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度利潤分配方案的議案》；

6、審議《關于山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；

7、審議《關于<2014年度獨立董事述職報告>的議案》；

8、審議《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》；

9、審議《關于續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；

10、審議《關于〈山東隆基機械股份有限公司未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃〉的議案》；

11、審議《關于預計公司2015年度日常經營性關聯交易的議案》；

12、審議《關于公司符合配股資格的議案》；

13、審議《關于公司配股方案的議案》；

（1）配售股票的種類和面值

（2）配股的比例、基數和數量

（3）定價原則及配股價格

（4）配售對象

（5）募集資金用途

（6）配股前滾存未分配利潤的分配方案

（7）承銷方式

（8）本次配股發行的時間

（9）本次配股決議的有效期限

14、審議《關于<山東隆基機械股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告>的議案》；

15、審議《關于<配股募集資金使用可行性分析報告>的議案》；

16、審議《關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次配股具體事宜的議案》。

        上述議案的內容詳見2015年3月26日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的本公司公告。

        根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，議案5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露，議案13屬于特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

        公司獨立董事將在2014年度股東大會上進行述職。

三、會議登記方法

（一）登記方式：

1、出席現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東授權委托的代理人需持委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；

2、法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡、法人授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；

3、股東可用信函或傳真方式登記。

（二）登記時間、地點：

       2015年4月20日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，擬參加會議的股東或股東代理人請到公司證券部辦理登記手續；采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。

（三）出席現場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

四、網絡投票具體操作流程

        本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

（一）通過深圳證券交易所交易系統參加網絡投票的操作程序

1、投票時間： 2015年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。具體操作程序如下：

2、投票期間，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

投票代碼    投票簡稱    買賣方向    買入價格
362363    隆基投票    買入    對應申報價格
3、股東投票的具體程序為：

（1）輸入買入指令；

（2）輸入證券代碼362363；

（3）在“買入價格”項下填報股東大會議案序號，1.00 元代表議案1，2.00

元代表議案2，依此類推。本次股東大會所有議案對應的申報價格為：

議案序號    議案內容    對應申報價格
總議案    表示對所有議案統一表決    100.00
1    《關于〈山東隆基機械股份有限公司2014 年度董事會工作報告〉的議案》；    1.00
2    《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度監事會工作報告>的議案》；    2.00
3    《關于山東隆基機械股份有限公司2014年年度報告全文及摘要的議案》；    3.00
4    《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告的議案》；    4.00
5    《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度利潤分配方案>的議案》；    5.00
6    《關于山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；    6.00
7    《關于<2014年度獨立董事述職報告>的議案》；    7.00
8    《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》；    8.00
9    《關于續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；    9.00
10    《關于〈山東隆基機械股份有限公司未來三年（2015 年-2017 年）股東回報規劃〉的議案》；    10.00
11    《關于預計公司2015年度日常經營性關聯交易的議案》；    11.00
12    《關于公司符合配股資格的議案》；    12.00
13    《關于公司配股方案的議案》；    13.00
13.1    配售股票的種類和面值    13.01
13.2    配股的比例、基數和數量    13.02
13.3    定價原則及配股價格    13.03
13.4    配售對象    13.04
13.5    募集資金用途    13.05
13.6    配股前滾存未分配利潤的分配方案    13.06
13.7    承銷方式    13.07
13.8    本次配股發行的時間    13.08
13.9    本次配股決議的有效期限     13.09
14    《關于<山東隆基機械股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告>的議案》；    14.00
15    《關于<配股募集資金使用可行性分析報告>的議案》；    15.00
16    《關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次配股具體事宜的議案》。    16.00

3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權。

表決意見對應“委托數量”一覽表

表決意見類型    委托數量
同意    1股
反對    2股
棄權    3股

（5）確認投票委托完成。

4、計票規則：

（1）股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則已先投票的一項或多項議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準。

（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。

（3）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。

（4）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

6、投票舉例：

（1）股權登記日持有“隆基機械”A 股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

股票代碼    買賣方向    申報價格    申報股數
362363    買入    100.00元    1股

（2）如某股東對議案一投反對票，對議案二投贊成票，申報順序如下：

股票代碼    買賣方向    申報價格    申報股數
362363    買入    1.00元    2股
362363    買入    2.00元    1股
（二）采用互聯網投票操作流程：

1、股東獲取身份認證的具體流程：

       按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

（1）申請服務密碼的流程

登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8 位的服務密碼；如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

（2）激活服務密碼

        股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

買入證券    買入價格    買入股數
369999    1.00    元

        股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼在申報 5 分鐘后激活成功方可使用。密碼激活后如遺失可通過交易系統申報掛失，在申報 5 分鐘后正式注銷，注銷后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。持有深圳證券賬戶的股東，申請數字證書的，可向深圳證券數字證書認證中心申請。

2 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn

進行互聯網投票系統投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“山東隆基機械股份有限公司2014年度股東大會投票”；

（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

（4）確認并發送投票結果。

3、 投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年04月21日15：00 至2015年04月22日15：00的任意時間。

六、其他事項：

1、出席本次會議者食宿費、交通費自理。

2、聯系人：劉建   呼國功

3、聯系電話：(0535) 8881898    8842175；傳真： (0535) 8881899

4、郵政編碼：265716

特此通知

                                                                                                                                                      山東隆基機械股份有限公司

                                                                                                                                                                        董事會

                                                                                                                                                                 2015年4月16日

附件：授權委托書

山東隆基機械股份有限公司

2014 年度股東大會授權委托書

山東隆基機械股份有限公司：

        茲委托先生/女士代表委托人出席山東隆基機械股份有限公司 2014 年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

序號    股東大會審議事項    表決意見
同意    反對    棄權
1    《關于〈山東隆基機械股份有限公司2014 年度董事會工作報告〉的議案》               
2    《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度監事會工作報告>的議案》               
3    《關于山東隆基機械股份有限公司2014年年度報告全文及摘要的議案》               
4    《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告的議案》               
5    《關于山東隆基機械股份有限公司2014年度利潤分配方案的議案》               
6    《關于山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》               
7    《關于<2014年度獨立董事述職報告>的議案》               
8    《關于<山東隆基機械股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》               
9    《關于續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》               
10    《關于〈山東隆基機械股份有限公司未來三年（2015 年-2017 年）股東回報規劃〉的議案》               
11    《關于預計公司2015年度日常經營性關聯交易的議案》               
12    《關于公司符合配股資格的議案》               
13    《關于公司配股方案的議案》               
13.1    配售股票的種類和面值               
13.2    配股的比例、基數和數量               
13.3    定價原則及配股價格               
13.4    配售對象               
13.5    募集資金用途               
13.6    配股前滾存未分配利潤的分配方案               
13.7    承銷方式               
13.8    本次配股發行的時間               
13.9    本次配股決議的有效期限               
14    《關于<山東隆基機械股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告>的議案》               
15    《關于<配股募集資金使用可行性分析報告>的議案》               
16    《關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次配股具體事宜的議案》                
特別說明事項：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

2、授權委托書可按以上格式自制。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：          委托人證券賬戶卡號： 

委托人身份證號碼：                                          委托人持股數量：

受托人（簽字）：                                              受托人身份證號碼：

 簽署日期：    年   月   日