證券代碼：002363            證券簡稱：隆基機械          公告編號：2015-001

        山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于 2015年1月26日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2015年1月19日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，全體監事、高管列席了會議，會議由董事長張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過《關于山東隆基機械股份有限公司與德國愛塞威汽車部件有限公司（SHW AUTOMOTIVE GMBH）共同出資設立合資公司的議案》。
        為整合各方優勢資源，實現業務協同效應，生產銷售具有國際先進水平的汽車制動部件，進軍奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌OE/OES市場，經公司、德國愛塞威汽車部件有限公司（SHW AUTOMOTIVE GMBH 以下簡稱“SHW公司”）友好協商，決定共同出資人民幣21,500萬元在山東龍口設立合資公司，打造高端汽車制動盤生產基地。
        合資公司將借助合資各方的優勢，整合雙方生產及管理資源、客戶資源、技術與研發資源，實現合資雙方各種資源的優化配置，提高產品質量及技術水平，形成可持續競爭優勢，為雙方股東創造價值。
        詳細內容請見登載于 2015 年1月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于山東隆基機械股份有限公司與德國愛塞威汽車部件有限公司（SHW AUTOMOTIVE GMBH）共同出資設立合資公司的公告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告
                        

                                                                                                                                                       山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                      董事會
                                                                                                                                                            2015年1月27日