證券代碼：002363            證券簡稱：隆基機械          公告編號：2014-057

      山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于 2014年10月22日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2014年10月15日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，全體監事、高管列席了會議，會議由董事長張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
    本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
根據 2014 年財政部陸續頒布的《企業會計準則第 9 號——職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號——合并財務報表》、《企業會計準則第 39 號——公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號——合營安排》、《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》和《企業會計準則第 41 號——在其他主體中權益的披露》等七項具體會計準則的規定和要求，自 2014 年 7 月 1 日起對公司相關會計政策予以變更。本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，不會對本公司財務報表產生重大影響。
    詳細內容請見登載于 2014 年10月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東隆基機械股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見刊載于 2014 年10月23日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于會計政策變更的獨立意見》。
    表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告
                        

                                                                                                                                                    山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                      董事會
                                                                                                                                                             2014年10月23日