證券代碼：002363             證券簡稱：隆基機械           公告編號：2014-055

       山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于 2014年10月7日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2014年9月30日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人，全體監事、高管列席了會議，會議由張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。 
       本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關于增資并受讓上海車易信息科技有限公司股權的議案》。
       2014年10月7日公司與上海車易信息科技有限公司（以下簡稱“車易公司”）、車易公司股東水從芳、王艷敏、滕蕭信息科技（上海）有限公司、上海東方汽配城發展有限公司、自然人蔣琦先生簽署《總體合作協議》，公司擬以自有資金2,592.6938萬元通過增資和受讓股權的方式取得車易公司27.088%股權。
       公司將借助車易公司的產品，一方面，公司未來能夠將產品通過車易平臺直接銷往國內汽車服務商、汽配經銷商，在國內汽車后市場開拓新的產品用戶群，擴大現有產品銷量。另一方面，由于車易公司產品能夠有效提升汽車維修服務商（尤其是連鎖汽車服務商）的內部管理水平、降低采購成本、增強客戶黏性，公司未來也可嘗試并購、整合車易平臺上的優質汽車維修服務商，進入汽車維修服務業，有助于公司拓展新的盈利模式。
       詳細內容請見登載于2014年10月8日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東隆基機械股份有限公司關于增資并受讓上海車易信息科技有限公司股權的公告》。

      表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

特此公告

                                                                                                                                                     山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                     董事會
                                                                                                                                                             2014年10月8日