證券代碼：002363            證券簡稱：隆基機械           公告編號：2014-034

        山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十五次會議于2014年6月18日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2014年6月11日以電話和傳真的方式通知各位監事。會議采取現場表決的方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。

會議由監事會主席趙言東主持，以投票表決的方式形成如下決議：
一、審議并通過《關于監事會換屆選舉的議案》；
        公司第二屆監事會已于2014年3月23日任期屆滿，但鑒于公司于2014年3月26日披露2013年年度報告，為保持相關工作的延續性，公司決定第二屆監事會延期換屆。具體內容詳見2014年3月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于第二屆董事會、第二屆監事會延期換屆的公告》。
        根據《中華人民共和國公司法》和《山東隆基機械股份有限公司章程》的有關規定，監事會擬提名趙言東先生、王忠年先生為第三屆監事會股東代表監事候選人（監事候選人簡歷見附件）。
以上監事候選人經股東大會審議通過后與職工代表監事呼國功先生共同組成公司第三屆監事會，自股東大會審議通過之日起任期三年。
        擬新聘任的監事，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
        本議案還需提交 2014 年第二次臨時股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

    二、審議并通過《關于繼續使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的議案》。
        監事會認為：本次使用閑置募集資金購買短期理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司滾動使用最高額度不超過人民幣7000萬元部分閑置募集資金投資于安全性高，流動性好的投資產品（包括國債、銀行理財產品等，該等產品需有保本約定），有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司董事會使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的決定。
        表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告

                                                                                                                                                        山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                         監事會
                                                                                                                                                                 2014年6月19日