證券代碼：002363         證券簡稱：隆基機械      公告編號：2014-035

各位股東：

        山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議（以下簡稱“會議”）于2014年6月18日召開，會議決定于2014年7月10日召開2014年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期與時間：2014年7月10日，上午9：00——12：00
3、會議召開方式：現場投票方式
4、出席對象：
（1）截至2014年07月01日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員
（3）公司聘請的律師
5、會議地點：山東省龍口市外向型經濟開發區公司六樓會議室。
6、股權登記日：2014年07月01日

二、會議議題
1、審議《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    1.1審議《關于選舉張海燕女士為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
    1.2審議《關于選舉張喬敏先生為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
    1.3審議《關于選舉王其文先生為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
    1.4審議《關于選舉朱少華先生為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
    該議案將采用累積投票制方式表決。
    2、審議《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    2.1審議《關于選舉徐志剛先生為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
    2.2審議《關于選舉張煥平先生為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
    2.3審議《關于選舉公志光先生為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。
    該議案將采用累積投票制方式表決。獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議方能提交股東大會表決。
    3、審議《關于提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》
    3.1審議《關于選舉趙言東先生為第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》；
    3.2審議《關于選舉王忠年先生為第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》。
    該議案將采用累積投票制方式表決。
       以上議案的詳細內容請見2014年6月19日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東隆基機械股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議公告》、《山東隆基機械股份有限公司第二屆監事會第二十五次會議決議公告》。
    4、審議《關于修改<公司章程>的議案》
    三、會議登記方法
    1、法定股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
    2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡辦理登記。
    3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記現場登記、傳真登記、信函登記等方式。
    4、登記時間：2014年7月9日，上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
    5、登記地點：山東省龍口市外向型經濟開發區公司六樓會議室。

    四、其他事項
    1、本次會議會期半天。
    2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
    3、會務聯系方式：
    聯系地址：山東省龍口市外向型經濟開發區公司證券部。
    郵政編碼：265700
    聯 系 人：劉  建  呼國功
    聯系電話：0535-8881898  8842175
    聯系傳真：0535-8881899
4、附件：
附件一：回執
附件二：授權委托書樣本

    五、備查文件
    1、公司第二屆董事會第三十一次會議決議；
    2、公司第二屆監事會第二十五次會議決議。

特此公告

                                                                                                                                                      山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                      董事會
                                                                                                                                                              2014 年6月19日