證券代碼：002363           證券簡稱：隆基機械           公告編號：2014-027

特別提示：公司股票自 2014 年 5 月 6 日開市起復牌
　　　

　　　山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議于 2014年5月5日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2014年4月29日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，全體監事、高管列席了會議，會議由董事長張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。 
　　　本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：
　　　
　　　一、審議通過《關于對外投資設立隆基海晨汽車電子有限公司的議案》。
　　　詳細內容請見登載于2014年5月6日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東隆基機械股份有限公司對外投資公告》。
　　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　　特此公告         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                    山東隆基機械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　          　　　　　 董事會
                                                                                                                                                  2014年5月6日