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            山東隆基機械股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告

            山東隆基機械股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2014-05-06
            • 訪問量:

            【概要描述】

            山東隆基機械股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告

            【概要描述】

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2014-05-06
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            詳情

             證券代碼:002363           證券簡稱:隆基機械           公告編號:2014-027

             

            特別提示:公司股票自 2014 年 5 月 6 日開市起復牌
               


               山東隆基機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十次會議于 2014年5月5日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2014年4月29日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事 7 人,實到董事 7 人,全體監事、高管列席了會議,會議由董事長張海燕女士召集并主持,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定,會議合法有效。 
               本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議:
               
               一、審議通過《關于對外投資設立隆基海晨汽車電子有限公司的議案》。
               詳細內容請見登載于2014年5月6日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《山東隆基機械股份有限公司對外投資公告》。
               表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

               特此公告         
                                                                                                     山東隆基機械股份有限公司
                                                                                      董事會
                                                                                                                                                              2014年5月6日

             

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