證券代碼：002363           證券簡稱：隆基機械       公告編號：2014-024

一、會議召開情況
　　1、會議召開時間：2014年4月22日上午9時
　　2、會議地點：山東省龍口市外向型經濟開發區公司辦公樓六樓會議室
　　3、會議召集人：山東隆基機械股份有限公司董事會
　　4、會議召開方式：現場召開
　　5、會議主持人：董事長張海燕女士
       6、會議的召開以及程序均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定和《山東隆基機械股份有限公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
　　出席本次會議的股東及股東代理人1人，代表有表決權的股份6750萬股，占公司股份總數的45.18%。公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
三、提案審議表決情況
　　會議以現場記名投票表決方式，逐項審議并通過了以下議案:
　1、審議通過《關于〈山東隆基機械股份有限公司2013年度董事會工作報告〉的議案》；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　2、審議通過《關于〈山東隆基機械股份有限公司2013年度監事會工作報告〉的議案》；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　3、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年年度報告全文及摘要》的議案；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　4、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年度財務決算報告和2014年度財務預算報告》的議案；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　5、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年度利潤分配方案》的議案；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　6、審議通過《山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　7、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股；
　8、審議通過《關于〈續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構〉的議案》；
　　　表決結果：同意6750萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ；反對0股，棄權0股。
四、獨立董事述職情況
　　在本次股東大會上，公司獨立董事徐志剛先生、徐向藝先生、戰淑萍女士分別向大會做了2013年度述職報告。
　 《山東隆基機械股份有限公司獨立董事 2013年度述職報告》詳見3月26日巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律師出具的法律意見
        北京國楓凱文律師事務所律師出席并見證了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
　1、山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會決議；
　2、北京國楓凱文律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書。
　　
　　
　　　特此公告
                                            

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　　　　山東隆基機械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            　　董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                　2014年4月23日