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            山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會決議公告

            山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會決議公告

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2014-04-24
            • 訪問量:

            【概要描述】

            山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會決議公告

            【概要描述】

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2014-04-24
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            詳情

             

            證券代碼:002363           證券簡稱:隆基機械       公告編號:2014-024


            一、會議召開情況
              1、會議召開時間:2014年4月22日上午9時
              2、會議地點:山東省龍口市外向型經濟開發區公司辦公樓六樓會議室
              3、會議召集人:山東隆基機械股份有限公司董事會
              4、會議召開方式:現場召開
              5、會議主持人:董事長張海燕女士
                   6、會議的召開以及程序均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定和《山東隆基機械股份有限公司章程》的有關規定。
            二、會議出席情況
              出席本次會議的股東及股東代理人1人,代表有表決權的股份6750萬股,占公司股份總數的45.18%。公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
            三、提案審議表決情況
              會議以現場記名投票表決方式,逐項審議并通過了以下議案:
             1、審議通過《關于〈山東隆基機械股份有限公司2013年度董事會工作報告〉的議案》;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             2、審議通過《關于〈山東隆基機械股份有限公司2013年度監事會工作報告〉的議案》;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             3、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年年度報告全文及摘要》的議案;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             4、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年度財務決算報告和2014年度財務預算報告》的議案;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             5、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年度利潤分配方案》的議案;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             6、審議通過《山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             7、審議通過《山東隆基機械股份有限公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股;
             8、審議通過《關于〈續聘山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計機構〉的議案》;
               表決結果:同意6750萬股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100% ;反對0股,棄權0股。
            四、獨立董事述職情況
              在本次股東大會上,公司獨立董事徐志剛先生、徐向藝先生、戰淑萍女士分別向大會做了2013年度述職報告。
              《山東隆基機械股份有限公司獨立董事 2013年度述職報告》詳見3月26日巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)。
            五、律師出具的法律意見
                    北京國楓凱文律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,認為本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及隆基機械章程的規定,表決結果合法有效。
            六、備查文件
             1、山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會決議;
             2、北京國楓凱文律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書。
              
              
               特此公告
                                                        

             


                                                                                    山東隆基機械股份有限公司
                                                                                       董事會
                                                                                        2014年4月23日

             

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