證券代碼：002363          證券簡稱：隆基機械         公告編號：2014-023

　　山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，現將相關事項公告如下：
一、公司本次非公開發行股票募集資金情況
　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2013]25號文核準，公司以非公開發行股票的方式向特定投資者發行不超過6,500萬股人民幣普通股（A股）。
　　本次發行價格為11.78元/股，發行數量為2,940萬股，募集資金總額為人民幣346,332,000.00元，扣除發行費用22,829,400.00元后，募集資金凈額為323,502,600.00元。山東匯德會計師事務所有限公司對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具（2013）匯所驗字第7-004號《驗資報告》。
二、未來的資金支付計劃及暫時閑置募集資金情況
　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的資金支付計劃
　　公司非公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣323,502,600.00元，根據《山東隆基機械股份有限公司非公開發行股票上市公告書》披露的公司非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃，到2015 年4月9日之前，募集資金投資項目的建設資金支付進度如下：                                               
                                                                                                                                                                     單位：萬元            

項目    計劃投資總額    截止2014年3月31日的投資金額    2014年4月8日—2015年4月9日的計劃投入金額    2015年4月9日之前閑置的募集資金金額
年產3.5萬噸汽車高性能制動盤項目    26,950.26    15,710.40           7,000.00    4,239.86
隆基步德威制動鉗項目    5,400.00    3,240.00        
2,160.00
     0
合計    32,350.26    18,950.40    9,160.00    4,239.86
（二）募集資金的暫時閑置情況
　　　根據公司募集資金投資項目的資金支付計劃，2014年4月8日—2015年4月9日，公司存在暫時閑置募集資金人民幣4,239.86萬元，現擬使用其中的3,000萬元暫時補充流動資金。
三、募集資金使用計劃
　　根據公司發展計劃和實際生產需要，為提升經營業績并提高募集資金使用效率，降低財務費用，保護投資者的利益，公司擬將本次非公開發行股票3,000萬元人民幣的閑置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。
　　本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金預計節約財務費用的金額為198萬元人民幣。本次閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的行為。公司做出承諾如下：
　　　1、用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；
　　　2、在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶；
　　　3、不影響募集資金投資項目正常進行；
　　　4、公司本次用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在證券投資等高風險投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資等高風險投資。
四、保薦機構保薦意見
        隆基機械本次補充流動資金事項履行了必要的審批程序，經過公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，獨立董事和監事會均發表了明確同意的意見，符合公司發展需要，有利于提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定中關于上市公司募集資金使用的有關規定。
    經核查，公司不存在證券投資的情況，同時公司承諾：
    1、保證用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；
    2、保證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶；
    3、保證不影響募集資金投資項目正常進行；
    4、公司本次用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在證券投資等高風險投資行為，并承諾用閑置募集資金暫時補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
    基于上述意見，本保薦機構民生證券股份有限公司對山東隆基機械股份有限公司繼續使用3,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金事項表示無異議。
 五、獨立董事意見
　　公司本次擬繼續使用部分閑置募集資金3,000萬元暫時補充流動資金事項的審批程序合法、合規。此次事項有助于提高募集資金使用效率、降低財務費用支出，符合公司及股東的利益。公司以部分閑置募集資金3,000萬元暫時補充流動資金沒有影響募集資金投資項目的實施計劃及建設進度，不存在變相改變募集資金投向的情形。我們一致同意公司使用閑置募集資金3,000 萬元暫時補充流動資金，期限不超過12個月。
六、監事會意見
　　鑒于公司非公開發行募集資金投向項目實施計劃需陸續投資，為了提高資金使用效率，公司擬在不影響募集資金使用項目正常進行的前提下，繼續將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用額度為3,000萬元，使用期限為董事會批準之日起不超過十二個月。
　　監事會認為，本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項是為了提高募集資金使用效率，使之收益最大化，決策程序符合相關規定，不違反相關法律法規規定，不損害公司及投資者的利益。
七、備查文件
　1．第二屆董事會第二十八次會議決議；
　2．第二屆監事會第二十三次會議決議；
　3．經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
　4．民生證券股份有限公司關于山東隆基機械股份有限公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
　　　
　　　特此公告
　　　
　　　
　　　
　　　
　　                                                                                                                                       　山東隆基機械股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     　         　 董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            　　                                     　2014年4月9日