證券代碼：002363           證券簡稱：隆基機械           公告編號：2014-021

　　山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議于 2014年4月8日上午在公司六樓會議室召開。本次會議已于2014年4月1日以電話和傳真的方式通知各位董事、監事和高級管理人員。會議采取現場表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，全體監事、高管列席了會議，會議由董事長張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。 
　　本次會議以投票表決方式審議通過了如下議案：
　　　
一、審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
　　詳細內容請見登載于2014年4月9日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東隆基機械股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
　　民生證券股份有限公司、公司監事會、獨立董事均對該事項表達了同意的意見，內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
　　　
　　特此公告                       
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